九州体育(中国)股份有限公司2019年度财务等重大信息

 

七、产品销售完成情况

2019年产品销量
产品名称	计算单位	累计销售量
一、焦炭
焦炭（湿基）	吨	2932564.06
二、焦油加工产品
蒽油	吨	4355.82
煤沥青(中温)	吨	626.94
改质沥青	吨	80775.70
工业萘	吨	32991.56
精制洗油	吨	7480.60
脱酚酚油	吨	6829.02
轻油	吨	963.32
甲基萘油	吨	7549.44
邻甲酚	吨
间对甲酚	吨
工业二甲酚	吨
工业酚	吨
燃料油	吨
炭黑油2号	吨	75430.58
中性酚盐	吨	8644.52
小计	吨	225647.5
三、甲醇
甲醇	吨	172787.54
四、苯精制产品
纯苯	吨	54476.78
焦化甲苯	吨	9034.28
焦化二甲苯	吨	2925.08
重苯	吨	6626.60
非芳烃	吨	3438.18
小计	吨	76500.92
五、其他产品
硫酸铵	吨	31673.50
熔融硫	吨	1571.62
工业硫磺	吨	2810.50
软质炭黑	吨	18382.30
硬质炭黑	吨	52127.46
小计	吨	106565.38
化工产品合计	吨	581501.34

八、大额度资金调动和使用情况：大额资金支出由相关资金使用部门提出，并对资金支出的项目进行广泛调查研究与专家论证。公司董事会、党委会、经理层通过会议形式对该事项进行讨论通过。大额资金经相关会议研究决定后，再通过公司每月召开一次的资金平衡会，经有权人员签字审批后，财务部门按照审批程序执行。

大额资金的使用严格按照《山焦焦化资金管理制度》的要求，专款专用，程序合规，对资金的使用由纪委监察部门全程监督检查。

重大融资情况

截止2019年末带息负债融资总额69.96亿元，比年初减少2.21亿元，其中短期借款35.18亿元、长期借款26.72亿元、融资租赁8.06亿元。短期融资占比46.92%，长期融资占比53.08%。

九、2019年对外捐赠、赞助：本年度无对外捐赠、赞助。

十、2019年企业境外投资情况：本年度无境外投资。

十一、人才引进、职工招聘情况：为进一步实施人才强企战略，满足公司生产经营和项目建设对人才的需求，2019年度通过校园招聘，共引进公司工程类主体专业和急需紧缺专业大学毕业生55名。

十二、履职待遇、业务支出情况：严格控制公司领导、部门领导公务用车配备、公务接待标准，严禁出现超标准配备、接待现象。

2019年度共有一名公司领导及五名业务人员出国考察。郭毅民及五名业务人员于2019年5月赴英国进行人造金刚石项目考察，为期5天，费用24万元。

十三、环境保护情况：

围绕年度环保目标指标，严格落实公司“29876”工作思路、2019年度1号文件以及《2019年提标改造深度治理实施方案》《“八查八整治”行动实施方案》的各项要求，扎实开展环保专项监察，按日推进深度治理改造，强化环保绩效考核，加大环保宣传教育，有效化解舆情危机。

环保指标完成情况

2019年，各污染物排放总量均控制在排污许可证指标范围内，同比降幅较大。环保设施同步运行率100%，工业废物处置利用率100%，废水排放达标率为100%，废气排放达标率为100%。

项目	排污许可证指标（吨/年）	排放量（吨）	占指标（%）
颗粒物	523.19	130.1	24.87
SO2	463.2	194.3	41.95
NOX	2064.6	1483.9	71.87

主要工作完成情况

（一）有序实施重点项目，稳步推进环措项目

1、根据集团公司焦炭资源整改要求，积极推进170万吨焦化项目环评工作。目前，正在开展环评招标准备工作，在洪洞经济开发区规划环评及区域削减方案均落实的前提下，预计2020年底可完成项目环评批复工作。

2、按照《2019年度环保深度治理实施方案》要求，明确责任并按计划积极推进。全年完成了循环水排污水中水回用项目、焦炉增设机侧除尘装置（一期）、落地焦场封闭、沥青堆场封闭、供汽锅炉增设低氮燃烧装置等重点环保项目。全年环措项目共完成28项，目前正在施工的有17项，供汽锅炉烟囱超低排放改造、炭黑尾气脱硫脱硝、有毒有害气体预防体系建设等3个项目顺延至2020年实施。

（二）修订完善管理制度，提升环保执法力度

1、为进一步增强各级各类人员的环保主体责任，围绕年度环保目标，制定下发了公司2019年提标改造深度治理实施方案、“八查八整治”行动实施方案、重大环境隐患挂牌督办暂行管理办法、“清灰除尘”活动实施方案、环境联合督查行动方案、污染治理项目管理规定等多项公司制度与文件，对2019年拟实施的环保治理项目、焦化行业“八查八整治”行动及环境专项督查行动等提出了具体要求，明确了工作职责与考核标准。

2、为进一步提高环保管理水平，提升环保执法力度，2019年7月22日，公司对环境保护处（部）进行了机构调整，更名为环境保护局。

（三）开展环保监察行动，严格环保绩效考核

1、充分发挥环保监督执法作用，开展了日常检查及“八查八整治”、“ 清灰除尘”、等环境隐患排查专项监察行动，实现了各个层级全面执法。

2、按照公司《环保绩效考核管理办法》要求，严格环保绩效考核。2019年，环保绩效奖兑现2846.84万元。

（四）加强环保督查整改，按日推进项目进展

2019年，配合中央生态环境保护督查、生态环境部及省、市、县强化督察组69轮次，对查出的问题，组织各相关单位立行立改，及时上报整改情况。按照公司环保工作推进安排部署会议安排，加强对整改问题的督导，每日组织检点环保核查5项问题及2019年深度治理各项目进展情况，及时协调解决项目实施过程中遇到的问题，做到每周通报、按月考核，切实推进了环保核查5项问题及深度治理各项目的整改进度。

（五）应急管控执行有力，“一厂一策”力争到位

1、组织完成公司环境风险评估报告及突发环境应急预案的修订工作，并通过市局组织的专家评审会议，按照要求完成了备案工作（备案编号：141024-2019-0064-H）。同时，公司强化应急实战演练，取得了明显实效。

2、根据《临汾市重污染天气应急预案》精神，公司制定下发了《山西焦化应对重污染天气操作方案》，各相关单位制定了应对重污染天气操作细则。2019年，共启动重污染天气预警累计131天15小时，在重污染天气预警期间各级措施均执行到位。

3、根据《临汾市2019-2020年秋冬季工业企业错峰生产管控方案》有关要求，为减少公司损失，在采取限产措施的同时，公司加快实施年度深度减排治理项目，按日协调推进项目进展，完成超低改造任务，力争年底获“一厂一策”优惠政策。

（六）宣传培训丰富多彩，环保意识全员提升

1、公司加大环保宣传力度，在“六·五”环境日期间，积极组织各项宣传活动：参加了县政府在洪洞中心广场组织的宣传活动；组织“六·五”环境日座谈会；开展了山焦生态环保行采访活动；组织播放环保专题宣传片；组织全员参加“临汾环保发布”网络知识答题活动；开展了环保书籍进车间。一系列活动的开展，营造了浓厚的环保宣传氛围。

2、利用公司组织的班组长培训班，对班组长进行了环保形势教育，并利用月环保例会加强各级环保管理人员的意识培训，使全员环保意识普遍提升。

（七）争取政策补助，按期拨付到位

积极与临汾市生态环境局调、沟通协，公司脱硫脱硝项目争取到大气污染防治补助资金600万元，已于8月份拨付到位。

（八）排污缴费情况

山西焦化能按时足额向当地环保管理部门缴纳排污费。

十四、职工安全、职业卫生保护情况

（一）安全方面

2019年贯彻落实上级管理部门及焦煤集团安全生产工作部署，围绕焦煤集团安全“16516”三年工作思路和公司“29876”工作思路，始终以两级集团公司1号文件精神为总纲，按照年初制定的安全目标和“12341”安全管控措施，认真落实安全生产责任制，开展安全生产标准化二级企业达标建设，健全完善双重预防体系，深化安全生产集中整治，扎实推进各项安全生产工作部署，坚守安全底线，强化现场管理，公司安全生产工作保持了整体平稳的良好态势。

全年安全指标完成情况

全年未发生重伤及以上人身事故、二级以上非伤亡事故和重大灾害性损失；安全生产标准化二级达标；职业病发病率为零；职业病危害因素检测合格率99.76%；职工安全教育培训合格率100%；全年安全投入2815.38万元，完成率100%；8项安全目标全部完成。

严格落实安全生产责任制，着力推行三级安全管控体系。制定下发《2019年度安全工作实施方案及工作要点》，明确了指导思想、安全目标、工作重点及措施，并将全年59项工作任务进行分解，明确了牵头部门和相关责任单位，保证各项安全工作顺利完成。公司各部门、各单位逐级签订了安全目标责任书，层层压实安全生产责任。按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，强化各级领导责任落实，坚持分层分级管理、严格逐级追责的原则，促进各级领导知责、履责、尽责，有效倒逼依法落实安全生产主体责任。

全力推进安全生产标准化创建，实现公司二级企业达标。2019年以一级企业达标标准开展安全生产标准化二级达标工作。12月10日至11日，省应急厅组织市、县应急局及相关专家对公司进行现场核查，公司顺利通过了二级达标验收，并拿到了“危险化学品安全生产标准化二级企业”证书,“本质安全一流”企业建设取得了阶段性成果。

紧盯安全风险分级管控，深化事故隐患排查治理。按照新颁布的《危险化学品重大危险源辨识》的要求，对公司重大危险源重新进行辨识、评估、分级及备案。根据省应急管理厅关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的工作部署，推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设。隐患排查治理方面，公司各类安全检查共查出问题和隐患共3625项，已整改3617项，剩余8项正按“五定”落实整改。

开展全员年度安全培训教育。2019年度组织安全、消防和职业卫生培训考试共计18978人次，其中安全培训考试11191人次、消防培训考试1541人，职业卫生培训考试6246人。

（二）职业卫生保护情况

修订了《规范职业危害因素检测及结果公示的管理规定》。明确了职业病防治所、环保部及各生产单位的职责，规范了《职业危害因素检测结果告知牌》的填写要求，加大了考核力度，对现场定期检测及检测数据的公示提供了保障。制定下发了公司《三级创伤急救体系管理办法》，明确规定了三级创伤急救体系的各级职责及具体创建要求。

依据《职业健康监护技术规范》的要求，完成了公司2019年职业健康体检。全年职业健康体检3674人，放射源岗位职业健康体检30人。全部进行了职业健康体检结果告知。

职业病防治目标完成情况

1、职业病危害因素日常检测

职业危害因素日常检测3337个点，其中7月份三个炼焦车间有8个高温检测点超标，其余全部合格，检测合格率99.76%。

2、职业卫生宣传教育

4月25日至5月1日，开展了《职业病防治法》宣传周活动，向各单位发放宣传资料，宣传职业病防治方针政策、法律法规和防护知识。利用微信工作平台，宣传新冠肺炎防控、职业健康监护、职业创伤急救、公司存在的职业危害因素及相应的防护知识。组织全员开展了职业卫生知识培训，并以网上答题形式进行考试。

3、职业卫生作业场所管理

职业病防治所现场检查组和各生产单位职业卫生管理人员，定期深入生产作业场所，进行职业卫生检查，重点检查：职业病危害防护设施、应急救援设施、个人职业病防护用品、辅助用室、职业病危害警示标识、公告栏、公示牌、职业病危害告知卡等设置、运行与是否有效。

（三）职工收入情况

员工收入水平情况：2019年在岗职工平均工资6.02万元。同比增加16.7%。

十五、职工权益维护情况

（一）《集体合同》签订情况，2019年1月28日，公司召开十三届十三次职代会，会议由公司党委书记、董事长郭文仓代表企业方、工会主席孔祥华代表职工方在大会上签订了《九州体育(中国)股份有限公司2019年—2021年集体合同》。本合同严格按照《集体合同规定》的协商原则、内容、代表的确定、协商程序进行签订，并经过山西焦化十三届十三次职代会全体代表审议通过，自 2019年1月1日起，至2021年12月31日止，有效期为三年。本《合同》分为一个主合同，即《九州体育(中国)股份有限公司2019年—2021年集体合同》，两个子合同，即《九州体育(中国)股份有限公司2019年—2021年劳动安全卫生专项集体合同》、《九州体育(中国)股份有限公司2019年—2021年女职工特殊权益保护专项集体合同》。主合同包括总则、企业生产经营主要目标、劳动合同、劳动报酬、工作时间和休息休假、职业技能培训、社会保险和福利、规章制度与奖惩、集体合同的期限及变更和解除、双方需协商的与工资有关的其它事项等十三项内容。

（二）集体合同执行情况：山西焦化坚持以人为本全心全意依靠职工办企业的指导方针，在劳动合同、劳动报酬、工作时间和休息休假、社会保险和福利、职业技能培训、劳动安全卫生、女职工权益保护、制度奖惩、监督检查等方面维护了职工合法权益。特别是在公司面临生产经营困难、经济效益大幅下滑的情况下，依然能够坚持落实集体合同所有条款，企业的发展规划、改革的重大决策等涉及职工切身利益的问题，均能广泛听取职工的意见，并提交职工代表大会讨论审议通过。有效稳定了生产、凝聚了人心、促进了和谐，实现了公司年初制定的各项工作目标任务。

（三）《2019年度工资集体合同》签订情况：

本合同严格按照《企业工资集体协商办法》以及有关法律法规和规章规定，参照《山西焦煤集团有限责任公司2019年度工资集体合同》，结合公司实际，严格按照规定的协商原则、内容、代表的确定、协商程序签订公司工资集体合同，并按照山西省人力资源和社会保障厅制定的山西省企业工资集体合同示范文本，经过2019年1月29日山西焦化十三届十三次职代会全体代表审议通过，分别由公司党委书记、董事长郭文仓代表企业方、工会主席孔祥华代表职工方在大会上签订，自 2019年1月1日起，至2019年12月31日止，有效期为一年。   

（四）《2019年度工资集体合同》签订情况：

2019年，山西焦化严格执行工资集体合同各项条款，加强工资总额预算管理，积极推进工资分配制度改革，规范工资分配程序，严肃工资分配纪律，采取各种措施降低人工成本，工资分配稳中有增，保障了职工的工资收入。

（五）专业技术职称评定。根据公司《专业技术人员管理规定》（山焦发〔2011〕158号），在个人申报、单位推荐、人事处审核的基础上，经公司专业技术职称评聘会议研究，2019年度共对180名专业技术人员的专业技术职称进行了评聘：聘任高级职称12人，聘任中级职称77人，聘任初级职称91人。

（六）女职工劳动保护情况：女职工特殊权益保护强监督，抓落实，重维护，建立了逐级监督、反馈、检查、汇报体制，确保了合同的履行兑现。全年，无安排女职工从事国家禁忌劳动的情况，无因女职工怀孕、产期、哺乳期无降低基本工资或终止、解除其劳动合同的行为，无安排怀孕七个月以上(含七个月)的生产一线女职工及哺乳期女职工加班加点和从事夜班劳动等的现象，坚持每年进行女职工健康知识讲座和女职工健康体检，并由公司出资为在岗女职工每人办理一份特病保险，从整体上保护了女职工的特殊权益和利益，较好地发挥了维护、保障职能，得到了广大女职工的认可。